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台南市刑大科偵隊指出，曾嫌在台灣收受詐騙集團車手匯款後，先與地下匯兌業者配合，由業者幫忙換算成人民幣後，利用自己以前在大陸經台南房屋二胎商的人脈，在陸開設金融人頭帳戶掩護，讓地下匯兌業者轉匯相對的人民幣，給大陸地區的詐騙集團，完急用借錢成洗錢程序。
據悉，曾姓嫌犯曾在大陸經營五金相關行業，但2、3年前經商失敗，返台後，與妻子在台中從事網路服飾拍賣，曾嫌也把洗錢集團水房設在台中，去年1月營運至今年9月，利用7個帳戶洗錢，短短1年多，「洗」過的金額超過8800多萬，單筆最高金額為191萬。
台南市刑大科偵隊歷時半年的蒐證、跟監，2日會同南市刑大偵七隊、玉井分局、第四、五分局及新竹縣政府警察局刑事警察大隊等，兵分15路，在台北、新北、台中、彰化、高雄等地清查，帶回曾嫌等14人，其中，包括詐騙集團車手頭、地下匯兌業者、協助轉匯的台商等。
警方在台中逮獲曾嫌時，正巧曾嫌手機「微信」跳出2則客運代寄包裹訊息，警方隨即陪同曾嫌前往領二胎增貸取，承辦員警透露，包裹隨意擺放在一旁地上，業者並不曉得代寄包裹裝了分別是30萬、34萬9000元的現金，得知後也嚇壞了。
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